當前位置:全港集運>> 要聞
“斷卡”再出戰果

為境外賭博集團“洗錢”團伙被搗毀

字體大小:
來源:蕪湖新聞網           編輯:張清晨

1月16日,記者獲悉,弋江警方日前摧毀了一個盤踞在蕪湖本地,利用買賣銀行卡實施“洗錢”的犯罪團伙,先後抓獲11名嫌疑人,收繳銀行卡80餘張,手機30餘部,電子U盾49套,各式電腦10台,斬斷一條蕪湖至菲律賓的販賣銀行卡和資金結算通道。

2020年11月中旬,弋江警方通過案件線索發現一個綽號為“猴子”的人在蕪湖本地大肆收購銀行卡,在市局相關部門的大力支持下,經過近兩個月的循線偵查、深挖擴線,一個以張某為首的買賣銀行卡犯罪團伙浮出水面。

調查發現,該團伙與廈門上線緊密聯繫,在蕪湖、巢湖等地大肆收購銀行卡套件,先後在蕪湖市多個小區搭建工作室,為菲律賓賭博公司進行資金結算等“洗錢”活動。

1月14日清晨,在市局相關部門的指導和參戰下,弋江警方抽調50餘名警力,開展打擊非法販賣銀行卡“春風-Ⅰ”行動。行動中,警方多個抓捕組在廈門、蕪湖、巢湖等地集中收網。

經審訊,犯罪嫌疑人張某供述,其在泰國打工期間認識了東南亞某賭博集團內一個名為大寶的人,張某回國後受大寶指使,在國內諸多城市發展多個下線團夥,為大寶所在的境外賭博集團提供銀行卡和資金結算通道。

辦案民警介紹,此次行動再次斬斷了一條蕪湖至菲律賓的販賣銀行卡和資金結算通道,取得第一階段的初步勝利。目前,以張某為首的11名犯罪嫌疑人被採取刑事強制措施,案件在進一步辦理當中。

大江晚報記者 吳敏